Wij staan ondernemingen en hun bestuurders en leidinggevenden bij in de meest uiteenlopende onderzoeken, met een focus op fiscale, financiële en economische fraude, bedrijfsfraude, marktmisbruiken en witwassen.

Het gaat daarbij om situaties waarin de onderneming of haar bestuurder zelf verdacht worden van een misdrijf of om situaties waarin de onderneming slachtoffer is van een interne of externe fraude. Indien nodig doen wij het nodige om, samen met externe specialisten, een intern onderzoek te leiden naar de aard en omvang van de fraude, en de verantwoordelijkheid daarvoor.

Ondernemingen lopen steeds meer in het strafrechtelijke vizier, zowel dat van de autoriteiten, als dat van personen die de onderneming als een doelwit van hun criminele handelingen benaderen. Zowel interne als externe fraude nemen de laatste jaren exponentieel toe, mede dankzij de ontwikkeling van nieuwe (IT-)technieken.

Wij staan ondernemingen bij die het slachtoffer zijn van diverse vormen van fraude, gepleegd door eigen werknemers of personeel, of door derden. 

Het is daarbij zaak om de feiten in de eerste plaats te doen ophouden en de reeds geleden schade te neutraliseren. Een snel optreden en samenwerking met de autoriteiten is dan essentieel. 

Indien het vereist is dat gespecialiseerde technieken worden aangewend om een beter zicht te krijgen op (de omvang van) de feiten en de identiteit van de dader, werken wij samen met externe specialisten die vertrouwd zijn met de modernste onderzoekstechnieken.

Enkele voorbeelden van dossiers:

  • Bijstand van een internationale VZW bij het voeren van een intern onderzoek tegen één van haar bestuurders wegens grensoverschrijdend gedrag.
  • Bijstand van een voormalige CEO van een onderneming actief in de filmindustrie in een onderzoek naar feiten van verduistering van gelden door een voormalige bestuurder.
  • Bijstand van een internationale onderneming actief in de productie van dranken bij het voeren van een onderzoek naar feiten van diefstal van dranken, en bij haar strafrechtelijke verdediging als slachtoffer daarvan.
  • Bijstand van een vennootschap en één van haar bestuurders in een onderzoek en vervolging wegens valsheid in geschriften en witwassen gebaseerd op een onderliggend fiscaal misdrijf.