Wij hebben een ruime ervaring in tal van fraudedossiers en staan cliënten bij wanneer zij ervan verdacht worden fraude te hebben gepleegd, maar evenzeer wanneer zij zelf het slachtoffer zijn van fraudemisdrijven.
Ondernemingen lopen steeds meer in het strafrechtelijke vizier, zowel dat van de autoriteiten, als dat van personen die de onderneming als een doelwit van hun criminele handelingen zien. Zowel interne als externe fraude nemen de laatste jaren exponentieel toe, mede dankzij de ontwikkeling van nieuwe (IT-)technieken.
De immers complexere wetgeving maakt dat ondernemingen en ondernemers strafrechtelijke aansprakelijkheid riskeren zelfs zonder dat zij zich daarvan bewust zijn.
Op fiscaal vlak is er vaak discussie tussen de belastingplichtige en de fiscus over de vraag of een bepaalde handelswijze al dan niet wettelijk is. In vele gevallen opteert de fiscus ervoor om het wapen van het strafrecht te gebruiken om zijn zaak te versterken.
Enkele voorbeelden van dossiers:
- Bijstand van een voormalige CEO van een onderneming actief in de filmindustrie in een onderzoek naar feiten van verduistering van gelden door een voormalige bestuurder.
- Bijstand van een vennootschap en één van haar bestuurders in een onderzoek en vervolging wegens valsheid in geschriften en witwassen gebaseerd op een onderliggend fiscaal misdrijf.
- Bijstand van een bestuurder van een immobiliëngroep in een vervolging wegens feiten van valsheid in geschriften, witwassen en prijsbewimpeling.
- Bijstand van een constructeur van transportmiddelen in een gerechtelijk onderzoek naar omkoping gericht op het binnenhalen en behouden van belangrijke contracten voor de levering van publieke transportmiddelen.
- Bijstand van een vennootschap actief in het sportmanagement en de sportmakelaardij in een onderzoek naar witwassen en criminele organisatie.
