Le droit pénal de l’entreprise et le blanchiment sont étroitement liés. Nous avons de nombreuses années d'expérience pertinente dans le domaine du blanchiment et de la confiscation. Dirk Libotte a également publié à plusieurs reprises à cet égard et est un conférencier très recherché sur ces sujets.
Il peut être question de blanchiment dès lors qu’un délit procure un avantage patrimonial. La poursuite de délits visant à obtenir un avantage financier concernera donc non seulement le délit dont l’avantage financier est issu, mais aussi le blanchiment ultérieur.
Compte tenu de la charge de la preuve relativement légère d'une part, et des conséquences pénales étendues d’autre part (confiscation), les autorités pénales continuent de poursuivre le blanchiment dans les meilleurs délais.
Étant donné que l’impact du blanchiment peut être beaucoup plus important que celui du délit de base dans de telles poursuites, nous nous sommes spécialisés dans le domaine du blanchiment et de la confiscation des avantages patrimoniaux qui y est associée.
Quelques exemples de dossiers que nous traitons:
- assistance à l’administrateur d’un groupe immobilier dans le cadre de poursuites pour faux en écriture, blanchiment et dissimulation de prix;
- assistance à une personne active dans le secteur des investissements privés, dans le cadre d’une enquête sur des faits, notamment, de détournement de fonds, blanchiment et organisation criminelle.
- assistance à une entreprise active dans la gestion et le courtage sportifs dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment et une organisation criminelle.
