Ondernemingsstrafrecht en witwassen zijn dicht met elkaar verbonden. Wij beschikken over jarenlange relevante ervaring op het vlak van witwassen en verbeurdverklaring. Dirk Libotte heeft hieromtrent ook meermaals gepubliceerd, en is een veelgevraagd spreker over deze onderwerpen.
Van zodra een misdrijf een vermogensvoordeel oplevert, kan er sprake zijn van witwassen. De vervolging van misdrijven die een financieel voordeel tot doel hebben, zal daarom niet enkel betrekking hebben op het misdrijf waaruit het financiële voordeel is gekomen, maar ook op het daaropvolgende witwassen.
Gelet op de relatief lichte bewijslast enerzijds, en de verregaande strafrechtelijke gevolgen anderzijds (verbeurdverklaring), houden de strafrechtelijke autoriteiten eraan om witwassen te vervolgen van zodra dat mogelijk is.
Omdat bij dergelijke vervolgingen de impact van het witwasmisdrijf veel groter kan zijn dan die van het basismisdrijf, hebben wij ons gespecialiseerd in de materie van het witwassen en de daaraan gekoppelde verbeurdverklaring van vermogensvoordelen.
Enkele voorbeelden van dossiers die wij behandelen:
- Bijstand van een bestuurder van een immobiliëngroep in een vervolging wegens feiten van valsheid in geschriften, witwassen en prijsbewimpeling.
- Bijstand van een persoon actief in de sector van de private investeringen in een onderzoek naar feiten van o.m. verduistering, witwassen en criminele organisatie.
- Bijstand van een vennootschap actief in het sportmanagement en de sportmakelaardij in een onderzoek naar witwassen en criminele organisatie.
