Wij hebben uitgebreide ervaring in het bijstaan van cliënten in het analyseren van de mate waarin hun activiteiten in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving. We leggen daarbij niet enkel eventuele pijnpunten bloot, maar zullen de cliënt ook adviseren hoe hij problematische of zelfs onwettige situaties kan rechtzetten.
Het niet naleven van de vaak uitgebreide en complexe regelgeving kan een belangrijke weerslag hebben op de activiteiten van uw onderneming, en kan de onderneming en haar leidinggevenden blootstellen aan strafrechtelijke vervolging of andere vormen van sancties. Meer en meer toezichthouders worden bevoegd om de naleving van de regelgeving af te dwingen, en kunnen belangrijke sancties opleggen.
Wij hebben ervaring in het detecteren, analyseren en vermijden van dergelijke risico’s.
Wij hebben in het bijzonder een diepgaande kennis van de anti-witwaswetgeving, de anti-corruptiewetgeving, de embargoreglementering en de strafrechtelijke aspecten van fiscale regularisaties, en verlenen daarover advies aan banken, financiële instellingen en andere ondernemingen.
Indien gewenst treden wij in direct overleg met de betrokken autoriteit om de vraag naar naleving van de wetgeving te bespreken en overeenstemming te vinden over een bepaalde praktijk, of om een reeds bestaande praktijk te regulariseren.
Enkele voorbeelden van dossiers die wij behandelen:
- Advies aan een grootbank over de correcte implementatie van de anti-witwaswetgeving.
- Advies aan een cliënt actief in de internationale handel in vliegtuigonderdelen over de internationale embargowetgeving tegen Iran.
